Fraude

Phillip Barry Albert – Expresidente de fabricante de postes de acero de Oklahoma fue condenado a 30 meses de prisión por evasión fiscal en impuestos sobre la renta.

Se trata de Phillip Barry Albert fue presidente de Pelco Structural LLC, una empresa de fabricación de postes de acero ubicada en Claremone, Oklahoma.    Durante ese tiempo, Albert ordenó a la empresa externa de servicios de nómina de Pelco que le pagara más de 2,6 millones de dólares de los fondos de Pelco, que […]

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Fiscal general de Nueva York insta a la corte a obligar a Trump a pagar la fianza de $454 millones

Si Trump no paga la fianza, podrían confiscarle propiedades como el edificio de oficinas Trump Building en 40 Wall Street. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, rechazó la afirmación de Donald Trump de que no puede encontrar una compañía de seguros que respalde su fianza de $464 millones de dólares en el

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Trump solicita al juez que le impuso una multa de $83.3 millones de dólares reducirle el monto

                                              A Donald Trump se le está agotando el plazo concedido para pagar su millonaria multa. Crédito: Steve Helber | AP El equipo legal del magnate neoyorquino le solicitó al juez Lewis Kaplan

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Miami: Tribunal federal ordena confiscar bienes del comisionado Joe Carollo

SENTENCIA:  Oficina del alguacil federal recibió la orden de confiscar 63.5 millones de dólares en bienes al comisionado del distrito 3 de Miami                                                                

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Empresario del Sur de Florida, Richi Kapoor, con fondos bloqueados tras demandas de la SEC

FLORIDA Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia el 2024 con sus fondos y activos bloqueados, según la solicitud presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia

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FLORIDA Empresario Richi Kapoor, con fondos bloqueados tras demandas de la SEC.

Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia el 2024 con sus fondos y activos bloqueados, según la solicitud presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.   Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia

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Detienen a un venezolano en Inglaterra, falsificador de piezas de motor de avión

Había montado una empresa AOG Technics, con la que estaba teniendo un gran éxito comercial. Se sabe que Delta, United, American, Southwest y Ryanair tenían repuestos de este tipo La Oficina de Grandes Fraudes, una entidad de la policía británica, detuvo a José Alejandro Zamora Yrala, un venezolano, ex pincha discos, que había montado una

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