Fraude

Miami: Tribunal federal ordena confiscar bienes del comisionado Joe Carollo

SENTENCIA:  Oficina del alguacil federal recibió la orden de confiscar 63.5 millones de dólares en bienes al comisionado del distrito 3 de Miami                                                                 […]

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Empresario del Sur de Florida, Richi Kapoor, con fondos bloqueados tras demandas de la SEC

FLORIDA Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia el 2024 con sus fondos y activos bloqueados, según la solicitud presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia

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FLORIDA Empresario Richi Kapoor, con fondos bloqueados tras demandas de la SEC.

Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia el 2024 con sus fondos y activos bloqueados, según la solicitud presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.   Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia

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Detienen a un venezolano en Inglaterra, falsificador de piezas de motor de avión

Había montado una empresa AOG Technics, con la que estaba teniendo un gran éxito comercial. Se sabe que Delta, United, American, Southwest y Ryanair tenían repuestos de este tipo La Oficina de Grandes Fraudes, una entidad de la policía británica, detuvo a José Alejandro Zamora Yrala, un venezolano, ex pincha discos, que había montado una

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