Empresario del Sur de Florida, Richi Kapoor, con fondos bloqueados tras demandas de la SEC

Richi Kapoor, reconocido inversionista y desarrollador de propiedades de lujo en el sur de Florida, inicia el 2024 con sus fondos y activos bloqueados, según la solicitud presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) en la Corte Federal de Miami el pasado 27 de diciembre.

La demanda, que involucra a Kapoor y unas 20 subsidiarias, alega un esquema de inversión en bienes raíces que violó leyes anti-fraude.

La SEC sostiene que entre 2018 y marzo de 2023, Kapoor y sus subsidiarias llevaron a cabo un esquema de inversión en bienes raíces, presuntamente en violación de leyes anti-fraude.

Se le acusa de apropiarse de al menos 4.3 millones de dólares de fondos de inversionistas para su beneficio personal.

La jueza Cecilia M. Altonaga emitió la orden de bloqueo de fondos ante la posibilidad de que Kapoor pudiera disipar, ocultar o transferir los activos.

Además, reconoció que, en caso de compensación a los supuestos inversionistas afectados, los bienes bloqueados no serían suficientes.

Previamente, se informó sobre demandas contra una subsidiaria de Kapoor por la presunta mala gestión de un proyecto. Kapoor y su empresa han negado la legitimidad de estas acusaciones.

Es importante recordar que Kapoor estuvo vinculado a titulares en 2023 por su aparente relación con el alcalde de Miami, Francis Suárez.

Una investigación del Miami Herald puso bajo escrutinio la conexión entre Suárez y la firma «Location Ventures,» de la cual Kapoor fue administrador hasta julio.

En septiembre de 2023, el Herald informó sobre investigaciones paralelas del FBI a los negocios de Kapoor en el sur de Florida y a la contratación del alcalde Suárez como consultor.

Mike Hernandez, analista político, señaló que, a corto plazo, la situación no afectaría significativamente al alcalde Suárez, ya que no implica ninguna investigación criminal directa en su contra.

Sin embargo, advierte que en futuras campañas políticas podría generar impacto, considerando los rumores sobre las aspiraciones republicanas de Suárez para la gobernación o algún puesto en el Congreso o Senado federal.

La situación legal de Richi Kapoor se desarrolla en medio de acusaciones que podrían tener implicaciones a largo plazo. Telemundo 51 continuará monitoreando el caso para informar sobre cualquier desarrollo adicional.