Corrupción

Así es el escándalo sexual que vincula al JPMorgan con al menos tres multimillonarios

La saga del delincuente Jeffrey Epstein sigue teniendo consecuencias a pesar de su muerte ocurrida en 2019 y arrastra a jamie Dimon, Sergey Brin , el presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Thomas Pritzker y al magnate inmobiliario Mortimer Zuckerman. Al menos tres multimillonarios recibieron citaciones esta semana relacionadas con una demanda contra JPMorgan por la …

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Senadores republicanos piden que EEUU sancione a Cristina Kirchner por corrupción

Antes de la reunión entre Alberto Fernández y Biden, un senador republicano pidió que EEUU sancione a Cristina Kirchner por corrupción Ted Cruz, ex candidato a presidente que ahora es cercano a Donald Trump, presentó un proyecto que apunta contra CFK. En agosto del año pasado ya le había pedido al Secretario de Estado, Antony …

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Gobierno de EEUU tomo control de 13 propiedades del excongresista David Rivera y Esther Nuhfer, y lavado de dinero.

En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades  pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás …

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Trump engañó a sus abogados sobre documentos clasificados

Donald Trump ha negado en reiteradas ocasiones haber actuado mal sobre el manejo de documentos clasificados, sin embargo, se han presentado pruebas de que el expresidente engañó a sus representantes legales sobre la retención de materiales El FBI recuperó decenas de documentos secretos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Donald Trump sigue siendo tema de …

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Argentina ; Inicia después de 16 años el Juicio por la maleta con 800 mil dólares de Antonini Wilson

Antonini declaró que el dinero era para la campaña presidencial del kirchnerismo, y que en ese vuelo contratado por Enarsa venía 4,2 millones de dólares.   Este miércoles 8 de marzo el Tribunal Oral Penal y Económico Número 1 de Argentina, iniciará el juicio por el ingreso de 790.550 dólares que llevó a Buenos Aires …

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ARGENTINA: Justicia argumenta la «fastuosa» defraudación cometida por Cristina Fernández

  Los fundamentos de la condena por corrupción a la vicepresidenta no ahorraron en calificativos para argumentar que la exmandataria (2007-2015) fue autora de una «fastuosa» defraudación al Estado y que fue una «coartada» la defensa de que el proceso está manchado de «lawfare» (persecución judicial). El tribunal detalló la «colosal extensión del daño causado», …

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Suiza le cae encima a la vasta fortuna de Putin, cuyo entramado de empresas offshore se reveló en los Papeles de Panamá.

Los cargos se derivan de cuentas bancarias vinculadas a un amigo de la infancia de Vladimir Putin.   La fiscalía suiza ha imputado a cuatro ejecutivos bancarios por supervisar supuestamente cuentas que ayudaron a mover millones de dólares de lo que se cree que es el patrimonio secreto del presidente ruso Vladimir Putin, según informa …

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Victoria Mendez abogada de la ciudad de Miami, analiza «demanda» por fraude inmobiliario»

MIAMI – «Esto ha sido realmente difícil y doloroso para mi familia», dijo la abogada de la ciudad de Miami, Victoria Méndez, cuando habló sobre una demanda que alega que «ella y su esposo se enriquecieron a través de un esquema de bienes raíces».  “Él dice que es este hombrecito que se llevó de paseo, …

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ARGENTINA: Ruta del dinero: las claves del fallo de Casación que «benefició» a Lázaro Báe

Por mayoría, la Sala IV de Casación confirmó la condena, pero redujo de 12 a 10 años la pena al empresario de la construcción. El fallo consideró que el delito precedente del lavado de activos no era a través de la obra pública. Pero este martes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal …

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