Corrupción Archives - Radio Miami

Así es el escándalo sexual que vincula al JPMorgan con al menos tres multimillonarios

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La saga del delincuente Jeffrey Epstein sigue teniendo consecuencias a pesar de su muerte ocurrida en 2019 y arrastra a jamie Dimon, Sergey Brin , el presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Thomas Pritzker y al magnate inmobiliario Mortimer Zuckerman. Al menos tres multimillonarios recibieron citaciones esta semana relacionadas con una demanda contra JPMorgan por la …

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Senadores republicanos piden que EEUU sancione a Cristina Kirchner por corrupción

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Antes de la reunión entre Alberto Fernández y Biden, un senador republicano pidió que EEUU sancione a Cristina Kirchner por corrupción Ted Cruz, ex candidato a presidente que ahora es cercano a Donald Trump, presentó un proyecto que apunta contra CFK. En agosto del año pasado ya le había pedido al Secretario de Estado, Antony …

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Gobierno de EEUU tomo control de 13 propiedades del excongresista David Rivera y Esther Nuhfer, y lavado de dinero.

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En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás …

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Trump engañó a sus abogados sobre documentos clasificados

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Donald Trump ha negado en reiteradas ocasiones haber actuado mal sobre el manejo de documentos clasificados, sin embargo, se han presentado pruebas de que el expresidente engañó a sus representantes legales sobre la retención de materiales El FBI recuperó decenas de documentos secretos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Donald Trump sigue siendo tema de …

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Argentina ; Inicia después de 16 años el Juicio por la maleta con 800 mil dólares de Antonini Wilson

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Antonini declaró que el dinero era para la campaña presidencial del kirchnerismo, y que en ese vuelo contratado por Enarsa venía 4,2 millones de dólares. Este miércoles 8 de marzo el Tribunal Oral Penal y Económico Número 1 de Argentina, iniciará el juicio por el ingreso de 790.550 dólares que llevó a Buenos Aires …

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ARGENTINA: Justicia argumenta la «fastuosa» defraudación cometida por Cristina Fernández

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Los fundamentos de la condena por corrupción a la vicepresidenta no ahorraron en calificativos para argumentar que la exmandataria (2007-2015) fue autora de una «fastuosa» defraudación al Estado y que fue una «coartada» la defensa de que el proceso está manchado de «lawfare» (persecución judicial). El tribunal detalló la «colosal extensión del daño causado», …

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Suiza le cae encima a la vasta fortuna de Putin, cuyo entramado de empresas offshore se reveló en los Papeles de Panamá.

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Los cargos se derivan de cuentas bancarias vinculadas a un amigo de la infancia de Vladimir Putin. La fiscalía suiza ha imputado a cuatro ejecutivos bancarios por supervisar supuestamente cuentas que ayudaron a mover millones de dólares de lo que se cree que es el patrimonio secreto del presidente ruso Vladimir Putin, según informa …

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Victoria Mendez abogada de la ciudad de Miami, analiza «demanda» por fraude inmobiliario»

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MIAMI – «Esto ha sido realmente difícil y doloroso para mi familia», dijo la abogada de la ciudad de Miami, Victoria Méndez, cuando habló sobre una demanda que alega que «ella y su esposo se enriquecieron a través de un esquema de bienes raíces». “Él dice que es este hombrecito que se llevó de paseo, …

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ARGENTINA: Ruta del dinero: las claves del fallo de Casación que «benefició» a Lázaro Báe

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Por mayoría, la Sala IV de Casación confirmó la condena, pero redujo de 12 a 10 años la pena al empresario de la construcción. El fallo consideró que el delito precedente del lavado de activos no era a través de la obra pública. Pero este martes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal …

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