Giorgia: Malachi Mullings sentenciado a 10 años de prisión por lavar más de 4,5 millones de dólares

Un hombre de Georgia fue sentenciado hoy a 10 años de prisión por lavar más de $4,5 millones derivados de esquemas de compromiso de correo electrónico comercial (BEC), incluido un esquema que defraudó a un programa de beneficios de atención médica y esquemas de fraude romántico.

 

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en la sentencia, Malachi Mullings, de 31 años, de Sandy Springs, abrió 20 cuentas bancarias a nombre de una empresa falsa, The Mullings Group LLC.
Desde al menos 2019 hasta julio de 2021, Mullings utilizó esas cuentas para lavar millones de dólares de ingresos de fraude generados por esquemas BEC dirigidos, entre otros, a un programa de beneficios de atención médica y empresas privadas, y esquemas de fraude romántico dirigidos a numerosas víctimas individuales, varias de las cuales eran ancianos.
Junto con sus cómplices, Mullings participó en transacciones financieras diseñadas para ocultar las ganancias del fraude y utilizó algunas de las ganancias para comprar artículos de lujo, como automóviles caros y joyas.
En un caso, Mullings lavó $310,000 que fueron desviados fraudulentamente de un programa estatal de Medicaid y que estaban destinados a ser un reembolso para un hospital.
En otro caso, Mullings obtuvo 260.000 dólares de una estafa romántica, que utilizó para comprar un Ferrari. 

 

Mullings se declaró culpable en enero de 2023 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de diversos delitos de lavado de dinero. 
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