{"id":4756,"date":"2023-03-21T18:00:14","date_gmt":"2023-03-21T17:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/radiomiami.us\/?p=4756"},"modified":"2023-03-23T18:03:15","modified_gmt":"2023-03-23T17:03:15","slug":"eeuu-podria-decomisar-us100-millones-a-la-enfermera-y-guardaespaldas-de-chavez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiomiami.us\/en\/eeuu-podria-decomisar-us100-millones-a-la-enfermera-y-guardaespaldas-de-chavez\/","title":{"rendered":"EEUU podr\u00eda decomisar US$100 millones a la enfermera y guardaespaldas de Ch\u00e1vez"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n
\"EEUU<\/div>\n
\n
Los fondos ser\u00edan obtenidos de las cuentas donde depositaron las ganancias de sus operaciones criminales.<\/strong><\/h6>\n

Los abogados de la extesorera del r\u00e9gimen venezolano, Claudia D\u00edaz Guill\u00e9n y el exguardaespaldas de Hugo Ch\u00e1vez, Adri\u00e1n Vel\u00e1zquez, pidieron al tribunal federal de Fort Lauderdale que niegue la solicitud hecha por la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos para que el tribunal emita una sentencia de decomiso de $100 millones de d\u00f3lares provenientes de sus actividades delictivas.<\/strong><\/p>\n

D\u00edaz Guill\u00e9n y Vel\u00e1squez Figueroa se opusieron conjuntamente a la moci\u00f3n del gobierno de una sentencia de decomiso de dinero por considerarla \u00abinjusta\u00bb.<\/strong><\/p>\n

La defensa pidi\u00f3\u2014basado en la Regla 32.2, permite que los demandados tengan una audiencia para discutir la confiscaci\u00f3n de sus bienes en este caso\u2014la denegaci\u00f3n de la moci\u00f3n de los fiscales estadounidenses.<\/strong><\/p>\n

El Tribunal determina el monto de la sentencia monetaria \u201cbasado en la evidencia que ya est\u00e1 en el expediente, incluido cualquier acuerdo de declaraci\u00f3n de culpabilidad por escrito y cualquier evidencia o informaci\u00f3n presentada por las partes y aceptada por el tribunal como relevante y confiable.\u00bb<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s de $139 millones de ganancias il\u00edcitas<\/strong><\/h6>\n

Los Demandados participaron en una conspiraci\u00f3n mediante la cual D\u00edaz Guill\u00e9n\u2014como tesorero de Venezuela\u2014 acept\u00f3 m\u00e1s de $100 millones en sobornos a trav\u00e9s de su esposo, Adri\u00e1n Vel\u00e1zquez, para que ella \u00able proporcionara a los conspiradores accedieran a tipos de cambio de divisas favorables al permitirles comprar bonos del Reino Unido con fondos del erario p\u00fablico venezolano\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Como establecieron los fiscales en el juicio de los dos venezolanos corruptos, y como acredita el veredicto de culpabilidad del jurado, \u00abel caso se trat\u00f3 de una conspiraci\u00f3n que involucr\u00f3 dinero en efectivo escondido en cajas de cart\u00f3n, compa\u00f1\u00edas ficticias en el extranjero, transferencias electr\u00f3nicas internacionales, cuentas bancarias suizas, aviones privados, yates, e incluso una empresa de moda de alta gama\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Los fiscales probaron ante el jurado que hubo una conspiraci\u00f3n que ten\u00eda como objetivo el lavado de dinero promociona, \u00abD\u00edaz Guill\u00e9n y Vel\u00e1squez Figueroa obtuvieron al menos $136.752.007,46 en pagos de sobornos\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Los fiscales calcularon el monto de la sentencia sumando los montos de las planillas \u201cAV\u201d enviadas por Ra\u00fal Gorr\u00edn ($79.824.051,46), las cantidades que Gorr\u00edn envi\u00f3 desde su empresa Andiron a Invesco Capital Fund ($21,422,956) y los montos que Gorr\u00edn pag\u00f3 por aviones privados para los Demandados ($35,505,000).<\/strong><\/p>\n

De hecho, los fiscales dicen que no sumaron para la totalizaci\u00f3n del monto de la sentencia de dinero, \u00abtodas las facturas\u00bb, porque hubo dos cantidades que no se contabilizaron en las hojas de c\u00e1lculo AV y no se presentaron al jurado.<\/strong><\/p>\n

La acusaci\u00f3n contra D\u00edaz y Vel\u00e1zquez se basa en una trama de corrupci\u00f3n ejecutada por Ra\u00fal Gorr\u00edn y otros, que planearon (y lo hicieron) comprar bonos del Reino Unido desde Venezuela y explotar la diferencia entre el precio de los bonos y tipos de cambio no oficiales. \u00abPara concretar las operaciones los coacusado necesitaban sobornar sus contactos dentro de la tesorer\u00eda venezolana\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Para Gorr\u00edn y sus socios ese \u201ccontacto\u201d era Claudia D\u00edaz y su marido, Adri\u00e1n Vel\u00e1squez.<\/strong><\/p>\n

Los fiscales pidieron al juez evaluar los anexos presentados que se usaron para calcular el fallo monetario contra los dos exfuncionarios corruptos.<\/strong><\/p>\n

En la moci\u00f3n de los fiscales alega que durante los tiempos en los que se produjo la conspiraci\u00f3n, Venezuela ten\u00eda dos tipos de cambio de d\u00f3lares a bol\u00edvares: no era el tipo de cambio oficial venezolano, que durante el per\u00edodo relevante fue de 4,3 bol\u00edvares por d\u00f3lares y el otro era un \u00abno oficial\u00bb, \u00abmercado abierto\u00bb o tipo de cambio del \u201cmercado negro\u201d.<\/strong><\/p>\n

El tipo de cambio del mercado negro era fluctuante; por ejemplo, entre junio de 2011 y junio de 2012, oscil\u00f3 entre 8,25 y 9,47 bol\u00edvares por por d\u00f3lar. Los conspiradores compraron bonos del Reino Unido utilizando bol\u00edvares venezolanos al tipo de cambio fijo, [esencialmente intercambiando bol\u00edvares por libras esterlinas], que luego se convirtieron a d\u00f3lares estadounidenses.<\/strong><\/p>\n

Luego, los conspiradores cambiar\u00edan los d\u00f3lares a bol\u00edvares utilizando el mercado negro m\u00e1s alto.<\/strong><\/p>\n

El tipo de cambio permiti\u00f3 a los conspiradores (a veces) duplicar su dinero, al comprar bonos a la tasa legal, convertirlos a d\u00f3lares y venderlos a la tasa del mercado negro, podr\u00edan hacer \u201cgrandes ganancias\u201d.<\/strong><\/p>\n

A modo de ejemplo:<\/strong><\/p>\n

\u2022 Los conspiradores compraron un bono de $ 1 mill\u00f3n, utilizando el cambio fijo de 4,3 bol\u00edvares por d\u00f3lar estadounidense, es decir, $4, 30 millones.<\/strong><\/p>\n

\u2022 Los conspiradores vendieron los d\u00f3lares utilizando el tipo de cambio del mercado negro de 9,39 por d\u00f3lar estadounidense, recibiendo 9,39 millones de bol\u00edvares;<\/strong><\/p>\n

\u2022 Como resultado de las transacciones, los conspiradores obtuvieron una ganancia de 5,09 millones de bol\u00edvares. Y en la medida que aumentaron las cifras de \u00abinversi\u00f3n\u00bb (por ejemplo, bonos de \u00a3160 millones).<\/strong><\/p>\n

\u2022Para lograr la aprobaci\u00f3n de los d\u00f3lares preferenciales, los conspiradores pagaron sobornos a Claudia D\u00edaz Guill\u00e9n, que ten\u00eda la potestad de aprobar dichas transacciones.<\/strong><\/p>\n

\u2022 En un esfuerzo por ocultar los sobornos que estaba recibiendo, el esposo de Claudia D\u00edaz, Adri\u00e1n Vel\u00e1zquez, actu\u00f3 como intermediario de su mujer, aceptando los sobornos en su nombre.<\/strong><\/p>\n

\u2022La Participaci\u00f3n de los dos convictos en el Esquema de Intercambio del Tesoro de Venezuela fue notable porque Claudia D\u00edaz era la tesorera de Venezuela despu\u00e9s de otro funcionario corrupto y convicto por corrupci\u00f3n y violaci\u00f3n de la Ley de Pr\u00e1cticas corruptas en el extranjero, Alejandro Andrade (aunque no de manera consecutiva).<\/strong><\/p>\n

\u2022Mientras Alejandro Andrade era tesorero acept\u00f3 mil millones de d\u00f3lares en sobornos de Ra\u00fal Gorr\u00edn, un corrupto milloanrio venezolano y otros.<\/strong><\/p>\n

\u2022Cuando Gorr\u00edn soborn\u00f3 a Andrade, no transfiri\u00f3 todo el dinero del soborno a las cuentas del exfuncionario. Por el contrario, Gorr\u00edn se aferr\u00f3 a la ganancia.<\/strong><\/p>\n

\u2022 Claudia D\u00edaz acept\u00f3 la oferta de Ra\u00fal Gorr\u00edn que incluy\u00f3 la trama corrupta de la compra de un bono de \u00a3160 millones, estafando con ello las finanzas p\u00fablicas de los venezolanos.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

Maibort Petit<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los fondos ser\u00edan obtenidos de las cuentas donde depositaron las ganancias de sus operaciones criminales. Los abogados de la extesorera del r\u00e9gimen venezolano, Claudia D\u00edaz Guill\u00e9n y el exguardaespaldas de Hugo Ch\u00e1vez, Adri\u00e1n Vel\u00e1zquez, pidieron al tribunal federal de Fort Lauderdale que niegue la solicitud hecha por la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos para que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4758,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-podcast"],"acf":[],"yoast_head":"\nEEUU podr\u00eda decomisar US$100 millones a la enfermera y guardaespaldas de Ch\u00e1vez - Radio Miami<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/radiomiami.us\/en\/eeuu-podria-decomisar-us100-millones-a-la-enfermera-y-guardaespaldas-de-chavez\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"EEUU podr\u00eda decomisar US$100 millones a la enfermera y guardaespaldas de Ch\u00e1vez - Radio Miami\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los fondos ser\u00edan obtenidos de las cuentas donde depositaron las ganancias de sus operaciones criminales. 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