{"id":10917,"date":"2024-12-26T10:11:07","date_gmt":"2024-12-26T13:11:07","guid":{"rendered":"https:\/\/radiomiami.us\/?p=10917"},"modified":"2024-12-26T20:35:58","modified_gmt":"2024-12-26T23:35:58","slug":"el-periodista-hugo-alconada-mon-involucro-al-director-de-la-dgi-andres-vazquez-por-presuntas-irregularidades-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiomiami.us\/en\/el-periodista-hugo-alconada-mon-involucro-al-director-de-la-dgi-andres-vazquez-por-presuntas-irregularidades-financieras\/","title":{"rendered":"El periodista Hugo Alconada Mon involucro al director de la DGI, Andr\u00e9s V\u00e1zquez, por presuntas irregularidades financieras."},"content":{"rendered":"
La pol\u00e9mica causa donde Ariel Lijo sobresey\u00f3 al actual director de la DGI, Andr\u00e9s V\u00e1zquez, por presuntas irregularidades financieras.<\/h6>\n
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El controversial fallo emitido indica que pasaron m\u00e1s de 10 a\u00f1os sin obtener pruebas concluyentes en contra de V\u00e1zquez.<\/h6>\n
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La compleja trama que vincula a Andr\u00e9s V\u00e1zquez, actual titular de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), con presuntas irregularidades financieras, tuvo su origen en una denuncia de 2007 contra Rub\u00e9n Romano, un gerente del PAMI.<\/h6>\n
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La investigaci\u00f3n inicial sobre el patrimonio de Romano condujo a cuentas bancarias no declaradas, revelando una sucursal clandestina del BNP Paribas en Buenos Aires y 500 clientes VIP que habr\u00edan fugado al menos 251 millones de d\u00f3lares.<\/h6>\n
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Entre estos nombres apareci\u00f3 Andr\u00e9s V\u00e1zquez, cuya conexi\u00f3n con estas operaciones gener\u00f3 sospechas sobre su rol en la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/h6>\n
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As\u00ed lo detalla el periodista Hugo Alconada Mon.<\/h6>\n
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En ese entonces, V\u00e1zquez era jefe de la Direcci\u00f3n Regional Sur Metropolitana de la AFIP, un cargo que le otorgaba autonom\u00eda en sus operaciones.<\/h6>\n
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Seg\u00fan registros judiciales, habr\u00eda transferido 461.000 d\u00f3lares al extranjero entre 2004 y 2006 mediante una cuenta en Cura\u00e7ao, compartida con su hermana Silvia.<\/h6>\n
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Posteriormente, estos fondos habr\u00edan sido transferidos a una cuenta en Luxemburgo, creada por ejecutivos de la sucursal no declarada del BNP Paribas.<\/h6>\n

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A pesar de su cargo en la AFIP, los documentos internos del banco describ\u00edan a V\u00e1zquez como \u00abcontador independiente\u00bb, con un estudio contable ficticio ubicado en una direcci\u00f3n inexistente en la calle Talcahuano.<\/h6>\n
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Estas irregularidades plantearon preguntas sobre la legalidad de sus actividades y el origen de los fondos.<\/h6>\n

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La investigaci\u00f3n judicial<\/h6>\n
La causa lleg\u00f3 a los tribunales de Comodoro Py en 2011, a cargo inicialmente del juez Sergio Torres.<\/h6>\n
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El fiscal Federico Delgado buscaba verificar la existencia de las cuentas y determinar si el patrimonio de V\u00e1zquez hab\u00eda crecido de manera injustificada.<\/h6>\n
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Sin embargo, los exhortos enviados a Luxemburgo y Cura\u00e7ao no obtuvieron respuesta, dificultando la recolecci\u00f3n de pruebas.<\/h6>\n
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En 2018, Torres dict\u00f3 el primer sobreseimiento de V\u00e1zquez, citando la falta de cooperaci\u00f3n internacional y el tiempo transcurrido como impedimentos para avanzar en la investigaci\u00f3n.<\/h6>\n
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Esta decisi\u00f3n fue revocada por la C\u00e1mara Federal, que orden\u00f3 nuevas medidas, delegadas al juez Ariel Lijo tras la partida de Torres.<\/h6>\n
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Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, Lijo tambi\u00e9n sobresey\u00f3 a V\u00e1zquez, reiterando los argumentos de su predecesor.<\/h6>\n
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El fallo, emitido en noviembre de 2022, destac\u00f3 que hab\u00edan pasado m\u00e1s de diez a\u00f1os sin obtener pruebas concluyentes y que los intentos de la AFIP y la UIF tampoco lograron avanzar en la pesquisa.<\/h6>\n
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La respuesta oficial y las cr\u00edticas<\/h6>\n
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendi\u00f3 p\u00fablicamente a V\u00e1zquez, afirmando que los bancos involucrados hab\u00edan negado la existencia de las cuentas.<\/h6>\n
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Sin embargo, esta declaraci\u00f3n contradice el expediente judicial, donde se detalla que los exhortos nunca fueron respondidos, y no que las cuentas fueran desmentidas.<\/h6>\n
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Adorni tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el sobreseimiento abarcaba otras propiedades vinculadas a V\u00e1zquez, adquiridas a trav\u00e9s de estructuras offshore en Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/h6>\n
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Sin embargo, esta trama no fue investigada ni mencionada en la causa relacionada con el BNP Paribas.<\/h6>\n

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Un cierre controvertido<\/h6>\n
El caso de V\u00e1zquez pone en evidencia las limitaciones de la Justicia argentina para investigar delitos econ\u00f3micos transnacionales.<\/h6>\n
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Aunque V\u00e1zquez fue sobrese\u00eddo, las dudas sobre sus actividades persisten debido a la falta de cooperaci\u00f3n internacional y de pruebas concluyentes.<\/h6>\n
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La causa tambi\u00e9n ilustra los desaf\u00edos en la lucha contra el lavado de dinero y la evasi\u00f3n fiscal, as\u00ed como el impacto de estos delitos en la transparencia institucional.<\/h6>\n
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Mientras tanto, las declaraciones de los funcionarios y los fallos judiciales contin\u00faan siendo objeto de debate p\u00fablico y pol\u00edtico.<\/h6>\n

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Qui\u00e9n es Andr\u00e9s V\u00e1zquez, el jefe de la DGI que protagoniz\u00f3 episodios pol\u00e9micos desde los d\u00edas del kirchnerismo<\/h6>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Tiene 35 a\u00f1os de trayectoria en la ex AFIP; se lo vincula a Jaime Stiuso, encabez\u00f3 un megaoperativo en Clar\u00edn en 2009 y llev\u00f3 la vigilancia de actividades de Crist\u00f3bal L\u00f3pez y L\u00e1zaro B\u00e1ez; sus cuentas en el exterior sin declarar<\/h6>\n
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